Zprostředkování identifikace

Od 1.4.2017 je na Czech POINTu spuštěna aplikace k provádění zprostředkované identifikace podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Účelem této služby je, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu.

Fyzická osoba (klient), pokud jako účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost "tváří v tvář" a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně.

Zprostředkovanou identifikaci lze použít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob, tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit - banky, spořitelní a úvěrová družstva, investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů, peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, bazary a zastavárny a také jakýkoliv podnikatelský subjekt.

Povinné osoby provedou první identifikaci klienta samy, teprve brání-li tomu závažné důvody, může identifikaci provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy. Identifikovaný klient se dostaví osobně.

Osobní návštěva na úřadě

Identifikaci provádí kterýkoliv notář a kontaktní místo veřejné správy.

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, Czech POINT, budova D, přízemí, č. dv. 024D

Úřední hodiny:

pondělí a středa: od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin

čtvrtek: od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:00 hodin

• žádost o provedení identifikace
• fyzická osoba platný doklad totožnosti
• zmocněnec i originál plné moci, příp. ověřenou kopii plné moci
• zákonný zástupce i doklady, kterými doloží identifikační údaje zastoupeného
• právnická osoba platný výpis z rejstříku, v němž je povinně evidována, nebo jiný platný doklad prokazující její existenci a identifikační údaje právnické osoby a dále průkaz totožnosti fyzické osoby, která v daném obchodu jedná jménem právnické osoby

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Ten, kdo provede identifikaci, vybere za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci správní poplatek ve výši 200,- Kč, a to podle položky 10 písm. c) sazebníku stanoveného zákonem č. 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Další činnosti nejsou stanoveny.

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Sankce za porušení zákonných povinností stanoví zákon.

www.mvcr.cz

odbor správních činností

14.03.2024

Neuvedeno